证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定★，上述非职工代表监事候选人事项需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事选举通过后，非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会★★★，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性★★、准确性和完整性承担个别及连带责任★★★。

　　公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具的承诺情况如下（如无特别说明，本公告中的简称与《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的简称具有相同含义）★★：

　　唐建国，男，1976年9月出生，毕业于中南大学★★★，博士学位★★★，2016年12月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、湖南省科技进步一等奖★。唐建国先生与本公司实际控制人★★★、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系★★，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件★。

　　在监事会换届选举工作完成前，公司第七届监事会监事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《北京华联综合超市股份有限公司章程》的规定，认真履行其监事职务★★★。

　　以上经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准，董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门要求修改经营范围，并提请股东大会授权管理层办理经营范围变更登记有关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司名称、经营范围★★★、注册资本★★★、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的公司章程。

　　委托人应在委托书中“同意★”★★、“反对”或★★★“弃权”意向中选择一个并打“√★”★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的★★★，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　一★★★、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9★:15-9:25,9:30-11★:30，13:00-15:00★★；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15★★★:00。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会★，并代为行使表决权★。

　　崔立新先生系本公司实际控制人★，直接持有本公司704,170,890股股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。截至本公告披露日★★，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士★★★、王伟先生合计持有本公司2,451★★★,162,788股股份，合计持股比例为61.22%★★，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟★，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系★。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律★★★、法规和规定要求的任职条件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　2、会议期及费用：本次会议预计半天★★，请出席现场会议的人员按时参加★★★，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理★★。

　　张京超★★，男★★★，1986年4月出生★，毕业于山东理工大学★★，学士学位★★。2008年至今任职山东创新金属科技有限公司★★，历任资金管理部部长、监事★★★。张京超先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东★★★、董事★、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★★★，符合《公司法》的相关法律★★★、法规和规定要求的任职条件。

　　许峰，男，1962年10月出生，毕业于西安交通大学★★★，本科学历★★，高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂★、陕西华电材料总公司；2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监★★★，历任创新金属财务总监★、董事。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事★★、监事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份★★★，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律★★★、法规和规定要求的任职条件。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称★★“公司★★”）实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件，具体内容详见公司2022年10月19日于上海证券交易所网站（）披露的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》★。鉴于公司重大资产重组实施完成后★★，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更★★。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益★、保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟换届选举。

　　张京超★★，男，1986年4月出生，毕业于山东理工大学★★，学士学位★★★。2008年至今任职山东创新金属科技有限公司，历任资金管理部部长、监事。张京超先生与本公司实际控制人★、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系★★，未持有本公司股份★★，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律★★★、法规和规定要求的任职条件★★。

　　熊慧★★，女，1968年6月出生★，毕业于中南大学★，硕士学位。教授级高级工程师。2003年9月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范★★★。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★★，符合《公司法》的相关法律★、法规和规定要求的任职条件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议表决★。

　　召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

　　崔立新先生系本公司实际控制人，直接持有本公司704,170★★,890股股份★★★，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份★★。截至本公告披露日，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司2,451,162,788股股份★★★，合计持股比例为61.22%★★★，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟★★★，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师★★。2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理★★；2017年8月至今任职于神思电子技术股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东★、董事★★、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★，符合《公司法》的相关法律★、法规和规定要求的任职条件★★★。

　　王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司80,202,643股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人★★★；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外★★★，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事★、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件★★。

　　按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后★★★，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　上述第1至5项★★、第7至9项议案内容详见2022年11月17日在《中国证券报》★、《上海证券报》★、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上刊载的公司第七届董事会第五十五次会议决议公告及第七届监事会第二十二次会议决议公告；第6项议案内容详见2022年1月27日在《中国证券报》★★、《上海证券报》★★、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上刊载的第七届董事会第四十五次会议决议公告等公告★★。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户★★★，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票★。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票★。

　　独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。

　　尹奇，男，1977年1月出生★★，毕业于北京大学，博士学位★★★。2004年7月至2018年12月先后任职于中国人寿保险股份有限公司★★★、中信产业基金管理有限公司★；2019年1月至今任北京磐茂投资管理有限公司董事总经理★★；2020年1月至今任贵阳悦程妇幼医院管理有限公司董事长、厦门佑家医院管理有限公司董事长；2021年2月至今任职山东创新金属科技有限公司董事★★★。尹奇先生通过本公司持股5%以下的股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份，尹奇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东★、董事★★、监事和高级管理人员不存在关联关系★★。尹奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律★★、法规和规定要求的任职条件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本★、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　二★、申报股数代表选举票数。对于每个议案组★★，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会★★、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名张京超先生、张建宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人★★★，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

　　张建宏，男★，1985年8月出生，毕业于上海交通大学★★，硕士学位★★★。2009年至2018年先后任职于贝恩创效管理咨询(上海)有限公司★★★、摩根士丹利亚洲有限公司★★★、安宏企业管理（上海）有限公司；2018年至今任亚投基金管理有限公司董事总经理；2021年8月至今任职山东创新金属科技有限公司监事★★。张建宏先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★★★，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件★★★。

　　熊慧★★，女★，1968年6月出生★★★，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师★★★。2003年9月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范★★。熊慧女士与本公司实际控制人★★★、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份★★★，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★★★，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件★★★。

　　联系地址★★★：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号北京华联创新中心2号楼

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三) 投票方式★★★：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(3)登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号北京华联创新中心2号楼公司证券部

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次交易所涉及的置入资产、置出资产交割均已完成，上市公司正在办理置出资产交割相关的过户和变更登记手续，前述事宜不影响置出资产的交割，对本次交易不构成实质性影响★★。具体内容详见公司于2022年11月8日披露的相关公告。

　　2022年11月16日★，公司召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》★★★，独立董事对本次换届选举的提名程序★、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定★，公司股东山东创新集团有限公司同意提名崔立新先生★、王伟先生、许峰先生★★★、赵晓光先生、高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人★★，公司股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）同意提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人★，公司股东山东创新集团有限公司同意提名熊慧女士★、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会采用累积投票制进行选举。上述候选人任期三年★★，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司实施重大资产重组★★，公司向山东创新集团有限公司、崔立新等25名企业和自然人发行股份购买资产，同意公司的注册资本由665★★★,807,918元变更为4,003,598★,603元，股份总数由665★★,807,918股变更为4,003,598,603股。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司注册资本变更登记有关事宜。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”★★、“本公司”）董事长陈琳女士于2022年11月11日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会议于2022年11月16日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定★★★。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的★，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址★★★：进行投票★。首次登陆互联网投票平台进行投票的★★，投资者需要完成股东身份认证★★。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的★，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

　　王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司80★★★,202,643股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份★★★。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东★★★、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★★★，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件★★★。

　　鉴于公司实施重大资产重组，山东创新金属科技有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要★，公司拟将公司经营范围变更为：一般项目：金属材料制造（仅限分支机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构经营）；货物进出口；新材料技术推广服务★★；技术进出口；技术服务★；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广★。（除依法须经批准的项目外★，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　王伟，男，1967年3月出生★★，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社★★、邹平县人社局★★★、邹平县梁邹工业设备有限公司；2020年12月至今任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司★★★，历任副总经理、总经理★、董事。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★★★，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为确保董事会的正常运作★★★，在董事会换届选举工作完成前，第七届董事会董事将继续就依照法律★、行政法规、规范性文件及《北京华联综合超市股份有限公司章程》的规定★★，认真履行公司董事职务。

　　高尚辉，男，1977年1月出生★★，毕业于河北工业大学★★，硕士学位。2002年7月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005年8月至2007年10月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事。曾荣获滨州市劳动模范。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，高尚辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律★★、法规和规定要求的任职条件。

　　2022年11月16日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名张京超先生、张建宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格★★，符合《公司法》等有关规定的任职条件。职工代表监事1名★★，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本★、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》★★★。

　　公司拟定于2022年12月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议上述第一至七项议案、《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》以及公司第七届董事会第四十五次会议审议通过的《关于提请股东大会审议华联集团等4名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》，并同意向公司全体股东发出关于召开2022年第三次临时股东大会的通知。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项★，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件，具体内容详见公司2022年10月19日于上海证券交易所网站（）披露的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。鉴于公司重大资产重组实施完成后★★，公司主营业务、经营理念★、发展战略将发生重大变更★★★。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展★★★，公司董事会拟换届选举。

　　公司董事会根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《公司章程》等有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订★★★。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程备案有关事宜。

　　独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》★。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司名称★、经营范围★、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”★、“上市公司★★”、★★★“华联综超”）于2022年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会★★”）出具的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）★★★，具体情况详见公司于2022年10月19日披露的《北京华联综合超市股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-065）。

　　尹奇，男★★★，1977年1月出生，毕业于北京大学，博士学位★★★。2004年7月至2018年12月先后任职于中国人寿保险股份有限公司、中信产业基金管理有限公司；2019年1月至今任北京磐茂投资管理有限公司董事总经理；2020年1月至今任贵阳悦程妇幼医院管理有限公司董事长★、厦门佑家医院管理有限公司董事长；2021年2月至今任职山东创新金属科技有限公司董事★。尹奇先生通过本公司持股5%以下的股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份，尹奇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东★、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司名称、经营范围★★、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　赵晓光，男，1976年5月出生，毕业于吉林化工学院★★，学士学位。2001年7月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司；2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007年11月至今任职任山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长★、副总经理、董事。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖★★★、滨州市五一劳动奖章★★。赵晓光先生与本公司实际控制人★★、持有公司 5%以上股份的股东★★★、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，赵晓光先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件★★★。

　　唐建国，男，1976年9月出生，毕业于中南大学★，博士学位，2016年12月至今任职于中南大学教授★★。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、湖南省科技进步一等奖★★★。唐建国先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份★★★，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★★，符合《公司法》的相关法律★、法规和规定要求的任职条件。

　　(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

　　崔立新，男★，1969年10月出生，毕业于中南大学★，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司★、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长★★★。曾荣获山东省优秀企业家、山东省劳动模范、滨州市杰出贡献企业家、十佳滨州市创新型企业家、滨州市优秀企业家“金狮奖★★”等荣誉★★。

　　公司董事会已对上述候选人资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

　　许峰★★，男★★，1962年10月出生，毕业于西安交通大学★★★，本科学历，高级会计师职称★★。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监★★，历任创新金属财务总监、董事★。许峰先生与本公司实际控制人★★、持有公司 5%以上股份的股东、董事★、监事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律★、法规和规定要求的任职条件。

　　鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更★★。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意换届选举★★★。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　赵晓光，男★★，1976年5月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位★★。2001年7月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司；2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长★；2007年11月至今任职任山东创新金属科技有限公司★★，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章★★★。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东★★★、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，赵晓光先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★★★，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三★★★、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人★★★。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　3、网络投票期间★，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　王伟，男，1967年3月出生★，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社★★、邹平县人社局★、邹平县梁邹工业设备有限公司；2020年12月至今任山东创新集团有限公司执行董事★★；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事★。

　　(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

　　鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务★★★、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要★、保护公司股东利益★★★、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名崔立新先生★、王伟先生★★★、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），公司股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）拟提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）★★★，并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期三年★★★，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：

　　鉴于公司实施重大资产重组★★★，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由★★★“北京华联综合超市股份有限公司”变更为★“创新新材料科技股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核准的公司名称为准），英文名称由“BEIJING HUALIAN HYPERMARKET CO★.★, LTD★★”变更为“INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.”★★。公司证券代码不变★，仍为“600361★★”。公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门申请办理公司名称变更涉及的有关登记、备案等事宜。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称★★★“公司★”）监事会主席刘滢女士于2022年11月4日以书面方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会议于2022年11月16日上午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘滢女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定★★。

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00★★★“关于选举董事的议案★★”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案★★★”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学★★★，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂★★、邹平县梁邹工业设备有限公司★；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事★★；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长★★★。曾荣获山东省优秀企业家、山东省劳动模范、滨州市杰出贡献企业家、十佳滨州市创新型企业家、滨州市优秀企业家★★★“金狮奖★”等荣誉★。

　　张建宏★★，男，1985年8月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位。2009年至2018年先后任职于贝恩创效管理咨询(上海)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、安宏企业管理（上海）有限公司；2018年至今任亚投基金管理有限公司董事总经理；2021年8月至今任职山东创新金属科技有限公司监事。张建宏先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系★，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件★。

　　应回避表决的关联股东名称：议案6应回避的股东是北京华联集团投资控股有限公司★、北京华联商厦股份有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★★★，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　高尚辉★★★，男，1977年1月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002年7月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂★★★；2005年8月至2007年10月任职于梁邹工业设备有限公司★，职务为总经理助理；2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事。曾荣获滨州市劳动模范。高尚辉先生与本公司实际控制人★、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，高尚辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　鉴于公司实施重大资产重组，为适应公司发展和内部管理需要★★★，公司董事会同意将公司注册地址由“北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层401室”变更为★★“北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室”★，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准★。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司注册地址变更涉及的有关事宜★。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东★，即委托人)出席股东大会的★，应出示：a、委托人身份证件复印件★；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书★★；d、第三人的身份证。

　　罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师★★，注册会计师，资产评估师。2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理★；2017年8月至今任职于神思电子技术股份有限公司独立董事★★。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东★、董事★★★、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　(1)登记方式★：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件★★★。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会★、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名★★★；应选独立董事2名★，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：